尊敬的投资者及社会各界人士：

为适应公司发展需求，进一步规范公司治理结构，提升管理水平，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开了董事会会议，并审议通过了对公司章程部分条款进行修订的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、修订背景

随着医药行业的快速发展和市场竞争加剧，公司业务规模不断扩大，经营管理面临新的挑战与机遇。为了更好地满足法律法规的要求，完善公司内部管理制度，增强决策效率，同时保护股东权益，公司决定对现行《公司章程》的部分条款作出调整和完善。

二、主要修订内容

本次修订涉及以下关键领域：

1. 股东权利保障

明确并细化了股东知情权、表决权等基本权利的具体行使方式，确保所有股东能够公平参与公司重大事项的决策过程。

2. 董事会职能优化

调整了董事会成员构成比例，增加了独立董事席位，旨在提高董事会的专业性和独立性，强化对公司管理层的有效监督。

3. 信息披露透明度提升

强化了公司在信息披露方面的义务，要求通过更加及时、准确的信息披露机制向市场传递真实、客观的企业动态。

4. 风险防控体系完善

新增了关于内部控制体系建设的相关规定，明确了管理层在防范经营风险中的职责分工，以降低潜在法律及财务风险。

5. 其他必要性调整

根据最新颁布或修订的法律法规要求，对公司章程中不一致或滞后的内容进行了修正，确保其合法合规性。

三、修订程序履行情况

上述章程修订方案已经公司董事会审议批准，并将提交股东大会审议表决。股东大会召开时间及具体安排另行通知，请广大股东关注后续公告。

四、对公司的影响

此次章程修订是公司规范化管理的重要举措，有助于进一步优化公司治理结构，增强市场竞争力，为实现可持续发展奠定坚实基础。同时，此举也表明了公司积极回应监管要求、主动履行社会责任的态度。

五、特别提示

本公司提醒广大投资者注意投资风险，理性分析，谨慎决策。如需了解详细信息，请查阅公司发布的相关文件或咨询专业顾问。

特此公告！

嘉事堂药业股份有限公司

日期：2023年XX月XX日